제8기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 주식회사 에코프로머티리얼즈는 정관 제 18조에 의하여 제 8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

－  아        래  －

1. 일    시 : 2025년 03월 24일(월) 오전 9시

2. 장    소 : 경북 포항시 북구 흥해읍 영일만산단남로75번길 15, 에코프로머티리얼즈 3층 대강당

3. 회의 목적 사항

가.   보고사항

      - 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나.   결의사항

- 제1호 의안 : 제 8기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 사내이사 김관후 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조에 의거하여 당사의 경영참고사항을 당사의 본 · 지점 및

국민은행 증권대행부에 비치하고 금융감독원 및 한국거래소의 전자공시 시스템에 공시하였으니,

참고하시기 바랍니다.

 

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석 또는 전자투표시스템을 통하여 의결권을 직접 행사하시거나,

위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리 행사 : 위임장 원본 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

7. 전자적 방법에 의한 의결권의 행사

주식회사 에코프로머티리얼즈는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않으시고 의결권을 행사할 수 있도록

전자투표 제도를 활용하기로 하였습니다. 전자투표 관리업무는 삼성증권에 위탁하였으며, 주주총회에

참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 이전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사하실 수

있습니다.

 

 

1) 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소

「https://vote.samsungpop.com」

2) 전자투표 행사기간

2024년 03월 14일 09:00 ~ 2024년 03월 23일 17:00

(기간 중 24시간 의결권 행사 가능. 단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

3) 본인인증 방법

공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증 등을 통한 주주 본인 확인 후 의안 별로 의결권 행사

4) 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

 

2025년  02월 19일

주식회사 에코프로머티리얼즈

대표이사 김병훈 (직인생략)