주주 귀하

임시주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 번창을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제20조, 제21조에 의거하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다     음 –

1. 일 시 : 2023년 11월 6일(월요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경상북도 포항시 북구 흥해읍 영일만산단남로 75번길 15

㈜에코프로머티리얼즈 2층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

  (1) 감사보고

나. 부의안건

(1) 제 1호 의안 : 정관변경의 건

(2) 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건

(3) 제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

4. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

   주주께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

▶ 본인이 직접 의결권 행사시 : 신분증 지참, 참석장에서 주주가 직접 행사

▶ 서면결의로 의결권 행사시 : 서면결의서 작성 후 우편으로 원본 제출

▶ 대리인 통해 간접 의결권 행사시

   : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인)/주주의 인감증명서

     /대리인 신분증 지참, 참석장에서 대리인이 간접행사

 

2023년 10월 20일

 

경상북도 포항시 북구 흥해읍 영일만산단남로 75번길 15

 

 주식회사 에코프로머티리얼즈

대표이사   김 병 훈  (직인생략)